- Komme i gang
- Betingelser på innskudd
- Annonsene på markedsplassen
- Roller og rettigheter
- Kundeerklæring
- Portefølje
- Rapportering
- Sikkerhet og personvern
- Bærekraft i Fixrate
Politisk eksponert person
PEP er en forkortelse for politisk eksponert person. Dersom en av nøkkelpersonene eller de reelle rettighetshaverne i et selskap er en PEP er banken forpliktet til å gjøre ekstra kontroller for å forhindre hvitvasking.
Politisk eksponert person
En politisk eksponert person er definert som en som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:
- statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
- medlem av nasjonalforsamling
- medlem av styrende organ i politisk parti
- medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
- medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
- ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
- medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
- direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon
Nært familiemedlem
Nære familiemedlemmer til en PEP skal også markeres. Dette omfatter: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.
Kjent medarbeider
En kjent medarbeider til en PEP skal også markeres. Dette er definert som en som:
- er en reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk eksponert person
- har nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
- er eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person